近年來，人民銀行日喀則市分行全面貫徹落實“風(fēng)險為本”的工作理念，堅持嚴(yán)監(jiān)管、強(qiáng)監(jiān)管主調(diào)，緊緊圍繞反洗錢機(jī)制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、宣傳教育，全力提升義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢源頭治理質(zhì)效，有效預(yù)防和遏制洗錢犯罪活動，助力維護(hù)全市金融安全穩(wěn)定。

　　人行日喀則市分行持續(xù)深化跨部門協(xié)作，聯(lián)動公檢法、紀(jì)委、稅務(wù)等部門，建立洗錢犯罪線索處置的常態(tài)化合作機(jī)制，定期召開反洗錢聯(lián)席會議，開展可疑交易研判，共享洗錢犯罪信息。督促各義務(wù)機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控制度，精準(zhǔn)識別潛在風(fēng)險客戶，及時處置各類可疑交易，密切配合司法等有關(guān)部門，助力推動打擊治理洗錢罪。

　　人行日喀則市分行依托反洗錢監(jiān)管調(diào)查系統(tǒng)，通過監(jiān)管走訪、約談等方式，深入轄內(nèi)18家反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)排查問題，下發(fā)監(jiān)管意見書、提示函，明確整改要求，指導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)高效履職。按月匯總收集轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)客戶識別數(shù)量、大額資金流動和風(fēng)險等級劃分情況等報表，精準(zhǔn)分析識別高風(fēng)險客戶與異常交易，夯實風(fēng)險防控基礎(chǔ)。

　　此外，人行日喀則市分行引導(dǎo)各義務(wù)機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)大廳設(shè)置反洗錢宣傳咨詢點(diǎn)，指導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)積極組建金融志愿宣傳服務(wù)隊，精準(zhǔn)定位不同群體需求，定制專屬宣傳方案，讓反洗錢知識入腦入心。