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    《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》將于8月1日起施行
    
   
    
   
    
      
    
      
                      
                      發(fā)布時間：
                        2025-07-03 08:36:00
                        來源：
                          新華社
                        
      
    
      
    
      
    
       
            

            
            
      
    
      
    
   
   
    
   
   
    
     
    
      
    
        
    　　中國人民銀行近日發(fā)布《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。
    

    　　辦法明確，從業(yè)機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應當履行反洗錢義務。從業(yè)機構是指從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。
    

    　　根據(jù)辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構應當在交易發(fā)生之日起5個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。（記者任軍、吳雨）
    
                      
    （責編：
                        
                        
                          王東
                        
                        ）
    
                      
    
                      
    
                        
                        
                      
    
                      
    
                        
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